O Banco Genial disponibilizou documentos da Operação Carbono Oculto às autoridades que investigam esquemas de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. A entrega do acervo busca esclarecer movimentações atípicas de R$ 370 milhões e comprovar a lisura das operações da instituição financeira.
A Polícia Federal deflagrou uma operação contra a inserção de dados falsos no CadÚnico. A fraude gerou um prejuízo estimado em R$ 77 milhões aos cofres públicos no pagamento indevido de benefícios sociais.
A 3ª fase da Operação Carbono Oculto mira Humberto Arthur Tupinambá Neto, diretor do Banco Genial. As autoridades investigam a participação do executivo em esquemas de lavagem de dinheiro que movimentaram mais de R$ 370 milhões no setor de combustíveis.
A terceira fase da Operação Carbono Oculto investiga Antonio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, por faturar R$ 176 milhões em 570 prêmios de apostas. As autoridades suspeitam que ele usou jogos e loterias para lavar dinheiro de fraudes no setor de combustíveis.
A terceira fase da Operação Carbono Oculto mira o empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro. O investigado possui ligações com o setor financeiro e responde por suspeitas de esquemas multimilionários de lavagem de dinheiro.
A Polícia Federal apontou indícios de riqueza incompatível após cumprir mandados de busca e apreensão contra o primo do empresário Daniel Vorcaro. A investigação apura ocultação de bens e lavagem de dinheiro.
Relatórios da Polícia Federal revelam que o empresário Daniel Vorcaro reservou uma mansão de R$ 250 milhões para hospedar um ministro do STF no Carnaval. O caso é apurado em inquérito federal.
Polícia Civil e o MPSP apreenderam R$ 686 mil em dinheiro vivo na casa de um ex-assessor do ex-presidente da Câmara de SP, Milton Leite. A ação investiga a infiltração do PCC no transporte público paulistano.
O ex-presidente da Câmara de São Paulo, Milton Leite, foi alvo de uma operação que investiga a infiltração do PCC em empresas de ônibus da capital. A apuração do MP e da Polícia Civil analisa esquemas de lavagem de dinheiro e repasses no transporte público.
A Polícia Federal deflagrou o Caso Dark Horse para apurar um esquema de desvio de emendas parlamentares. A operação cumpre mandados de busca e apreensão para identificar fraudes em licitações e repasses ilícitos de verbas federais.
O Banco Genial disponibilizou documentos da Operação Carbono Oculto às autoridades que investigam esquemas de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. A entrega do acervo busca esclarecer movimentações atípicas de R$ 370 milhões e comprovar a lisura das operações da instituição financeira.
A Polícia Federal deflagrou uma operação contra a inserção de dados falsos no CadÚnico. A fraude gerou um prejuízo estimado em R$ 77 milhões aos cofres públicos no pagamento indevido de benefícios sociais.
A 3ª fase da Operação Carbono Oculto mira Humberto Arthur Tupinambá Neto, diretor do Banco Genial. As autoridades investigam a participação do executivo em esquemas de lavagem de dinheiro que movimentaram mais de R$ 370 milhões no setor de combustíveis.
A terceira fase da Operação Carbono Oculto investiga Antonio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, por faturar R$ 176 milhões em 570 prêmios de apostas. As autoridades suspeitam que ele usou jogos e loterias para lavar dinheiro de fraudes no setor de combustíveis.
A terceira fase da Operação Carbono Oculto mira o empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro. O investigado possui ligações com o setor financeiro e responde por suspeitas de esquemas multimilionários de lavagem de dinheiro.
A Polícia Federal apontou indícios de riqueza incompatível após cumprir mandados de busca e apreensão contra o primo do empresário Daniel Vorcaro. A investigação apura ocultação de bens e lavagem de dinheiro.
Relatórios da Polícia Federal revelam que o empresário Daniel Vorcaro reservou uma mansão de R$ 250 milhões para hospedar um ministro do STF no Carnaval. O caso é apurado em inquérito federal.
Polícia Civil e o MPSP apreenderam R$ 686 mil em dinheiro vivo na casa de um ex-assessor do ex-presidente da Câmara de SP, Milton Leite. A ação investiga a infiltração do PCC no transporte público paulistano.
O ex-presidente da Câmara de São Paulo, Milton Leite, foi alvo de uma operação que investiga a infiltração do PCC em empresas de ônibus da capital. A apuração do MP e da Polícia Civil analisa esquemas de lavagem de dinheiro e repasses no transporte público.
A Polícia Federal deflagrou o Caso Dark Horse para apurar um esquema de desvio de emendas parlamentares. A operação cumpre mandados de busca e apreensão para identificar fraudes em licitações e repasses ilícitos de verbas federais.
